Le dirigeant de FTX, Nishad Singh, a été inculpé par deux régulateurs américains le 28 février, ajoutant des accusations supplémentaires à la liste des accusations fédérales qu’il a reçues plus tôt dans la journée.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé les dernières accusations.
Les deux agences ont accusé Singh d’avoir mal géré les fonds et induit en erreur les investisseurs FTX, et toutes deux ont cherché à imposer des restrictions et des sanctions à Singh.
La CFTC a spécifiquement accusé Singh d’avoir aidé et encouragé la fraude et d’avoir commis une fraude escroquerie par détournement de fonds dans sa plainte en deux chefs. La CFTC a également déclaré que ses accusations aujourd’hui sont liées à d’autres accusations liées à FTX ; Ces derniers mois, le régulateur a affirmé que FTX avait perdu plus de 8 milliards de dollars de fonds de clients grâce à leurs activités frauduleuses.
La SEC, quant à elle, a qualifié les actions de Singh de “fraude pure et simple” et a considéré Singh comme un “participant actif” à la fraude des investisseurs FTX. En tant que tel, la Securities and Exchange Commission affirme que Singh a violé les dispositions sur la fraude de deux lois sur les valeurs mobilières.
Ces allégations sont similaires aux accusations précédentes déposées par le district sud de New York (SDNY) le 28 février. Le SDNY a déposé six accusations de complot contre Singh, y compris des accusations liées à des violations de fraude et de financement de campagne. Singh a plaidé coupable à ces accusations et a accepté de confisquer certains actifs qu’il a reçus de FTX et d’Alameda.
Gary Wang et Caroline Ellison, collègues de FTX et d’Alameda Research, ont conclu des accords similaires en décembre. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, attend son procès.
