Restauration principale
- L’ancien chef du département d’ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable hier à six accusations criminelles.
- La CFTC et la SEC ont engagé des poursuites civiles contre lui.
- Les régulateurs demandent des sanctions pécuniaires civiles et interdisent à Singh de négocier à nouveau des matières premières et des valeurs mobilières.
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L’ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, a fait face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC et de la CFTC peu de temps après avoir plaidé coupable à six accusations criminelles hier.
Aide à la fraude
Un autre des officiers de Sam Bankman-Fried fait face à une poursuite civile.
Hier tous les deux Commission de Sécurité et d’Echanges et Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises a déposé des plaintes contre l’ancien chef de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh.
La CFTC a accusé Singh de fraude et d’avoir aidé et encouragé la fraude de FTX, Alameda Research et Sam Bankman-Fried. Entre autres choses, le régulateur demande des sanctions pécuniaires civiles, la restitution des fonds et interdit à Singh de s’engager à nouveau dans le commerce des intérêts sur les matières premières ou des “produits d’actifs numériques”.
“Le dépôt d’aujourd’hui reflète l’engagement de la CFTC à protéger les marchés américains des produits de base numériques”, a déclaré Gretchen Lowe, avocate générale de la CFTC. “Le dépôt d’aujourd’hui comprend également une exonération de responsabilité pour une personne qui, comme accusé, a participé et aidé à des violations substantielles de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC.”
La SEC, pour sa part, a accusé Singh d’avoir violé le Securities and Exchange Act en permettant à Bankman-Fried de transférer illégalement des fonds FTX. L’agence demande également des sanctions pécuniaires civiles et une interdiction pour Singh de négocier des titres, y compris des “crypto-titres”.
“Nous alléguons qu’il s’agissait d’une fraude pure et simple”, a déclaré le commissaire de la SEC, Gurbir Grewal. “Alors que, d’une part, FTX décrivait ses pratiques d’atténuation des risques prétendument réussies aux investisseurs, d’autre part, M. Singh et ses co-accusés volaient les fonds des clients à l’aide d’un code logiciel que M. Singh a aidé à créer.
Singh a plaidé coupable hier à un chef de fraude électronique, trois chefs de complot en vue de blanchir de l’argent, un chef de blanchiment d’argent et un chef de complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes.
Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.