De nouvelles révélations explosives publiées par le Wall Street Journal affirment que Binance et Binance US sont plus étroitement liées qu’on ne le pensait auparavant.
Le rapport est basé sur les chats Telegram examinés par le WSJ de 2018 à 2020, ainsi que sur des entretiens supplémentaires menés par le WSJ avec des employés anonymes de Binance/US.
Complexité de Binance et Binance.US
Binance et Binance.US, deux plates-formes d’échange de crypto-monnaie, se sont révélées avoir des niveaux d’intégration beaucoup plus profonds qu’ils ne l’ont révélé publiquement, selon les conclusions du WSJ, les développeurs en Chine conservant apparemment le code logiciel qui prend en charge les utilisateurs de Binance.US. portefeuille numérique, donnant potentiellement à Binance un accès aux données sensibles des clients aux États-Unis.
La tentative de Binance de neutraliser les autorités américaines en lançant Binance.US a été motivée par la crainte de mesures de répression contre les acteurs cryptographiques offshore non réglementés, selon le rapport du WSJ, ce qui a conduit à la décision de créer Binance.US, une plate-forme américaine désossée sous licence de Binance mais apparemment complètement indépendant, a ajouté le WSJ.
L’étroite implication de Binance avec Binance.US s’est manifestée en septembre 2019 lorsqu’un employé de Binance à Shanghai a arrêté le trading pour la plateforme américaine quelques minutes avant le début prévu, ce qui a conduit à un échange dans un groupe de discussion Binance sur l’application de messagerie Telegram :
Ninj0r [a Binance software developer]: Pourquoi l’entreprise a-t-elle démarré ???? Ce n’est pas encore le moment!!! Qui a commencé l’entreprise? Avons-nous fixé les heures de trading ? Qui a commencé l’entreprise?
D’autres messages ont suivi, dont un autre message urgent de Ninj0r : quelqu’un a commencé à DEVENIR UNE ENTREPRISE TÔT. Qui l’a fait? À 8:56:09.822, quelqu’un a lancé une transaction manuellement. OMS? Pourquoi?
Enfin, le fondateur et PDG de l’entreprise a répondu.
Changpeng Zhao : un gars ici à Shanghai, une erreur d’opération.
Binance avait exprimé son intérêt à embaucher Gary Gensler en tant que conseiller
Le WSJ rapporte que Binance a proposé que le président de la SEC, Gary Gensler, devienne conseiller, mais la proposition a été rejetée. Cependant, Gensler a partagé certaines “pratiques de licence” avec l’ancienne responsable de Binance Labs Ella Zhang et l’employé de Binance Harry Zhou.
PR régulier Harry Zhou promeut une entité américaine distincte
Selon une présentation examinée par le WSJ, fin 2018, Harry Zhou, qui travaillait pour une société de négoce de bitcoins financée par Binance, a suggéré aux dirigeants de Binance de créer une société basée aux États-Unis qui inviterait les autorités américaines de réglementation et les agences d’exécution. . . , protégeant ainsi Binance de leur examen minutieux.
La présentation comprenait une section sur les “plans d’engagement réglementaire”, suggérant que Binance lance “un important effort de relations publiques qui démontre la volonté des opérations américaines de dépasser les attentes de la SEC et de servir de ressource industrielle pour la SEC”.
Selon le WSJ, Zhou a créé une société du Delaware, BAM Trading Services Inc., en février 2019, qui est devenue l’opérateur de Binance.US. L’ancien directeur financier de Binance a annoncé la création de la société avec deux autres appelées BAM Management US Holdings Inc. et BAM Technology Services Inc. dans le chat Telegram du personnel.
Commerce BAM et VPN
En juin 2019, Binance a annoncé la création de Binance.US en partenariat avec BAM Trading, une société qui accorderait une licence à la marque et à la technologie de Binance. Binance.US est répertorié comme une société de services monétaires par le Bureau des crimes financiers du département du Trésor américain. Cependant, selon les documents examinés par le WSJ, Binance n’a pas révélé que son fondateur et PDG, M. Zhao, contrôle les sociétés BAM via une couche d’entités enregistrées aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques.
Bien qu’il ait annoncé qu’il cesserait d’accepter des clients américains sur sa plateforme mondiale, les responsables de Binance ont discuté de la manière de les conserver. Dans un chat Telegram de juin 2019, un employé a noté que plus de 18 % de la navigation sur Binance.com provenait d’utilisateurs américains. Samuel Lim, alors responsable de la conformité chez Binance, a suggéré des moyens de conserver ses plus gros clients américains, notamment en les encourageant à utiliser des VPN pour donner l’impression d’être situés dans un autre pays. Lim a également discuté de la question de savoir si les clients américains avaient des partenaires offshore qu’ils pourraient utiliser pour accéder à Binance, selon des documents examinés par le WSJ.
Risques pour Binance et son PDG Changpeng Zhao
Si cela est vrai, la fuite de Telegram pourrait endommager à la fois CZ et Binance.
Supposons que les régulateurs américains décident que Binance contrôle une entreprise américaine. Dans ce cas, ils pourraient revendiquer le pouvoir de poursuivre toutes les transactions de Binance, exposant les finances de l’entreprise à un examen minutieux et risquer des poursuites.
La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice enquêtent sur les liens de Binance avec Binance.US depuis au moins 2020.
Le WSJ a ajouté que la SEC étudie des relations spécifiques entre Binance.US et deux sociétés de négoce étroitement liées à Zhao, Merit Peak Ltd. et Sigma Chain AG.
Le 3 mars, un groupe bipartisan de sénateurs a demandé à Binance de répondre à une série de questions, alléguant que la société avait “caché des informations financières clés à ses clients et au public”.
Réponse de Binance et Binance.US
Les dirigeants et les employés de Binance ont refusé de commenter. Le WSJ a ajouté qu’un porte-parole de Binance n’a pas répondu aux demandes de mise à disposition de Lim ou Zhao pour commentaires, tandis que Harry Zhou et Wei Zhou n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.
CZ s’est rendu sur Twitter dimanche soir pour rappeler à ses 8,2 millions d’abonnés d’ignorer le FUD, les attaques et les fausses nouvelles.