Une société de technologie Bitcoin (BTC) et ses dirigeants ont été accusés d’exploiter des points de vente de crypto-monnaie sans licence dans l’Ohio qui ont sciemment profité aux victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie.
S&P Solutions, qui opérait sous le nom de Bitcoin of America, ainsi que trois de ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment d’argent, de complot et d’autres crimes liés à l’exploitation de plus de 50 points de vente de crypto sans licence dans l’État.
Un grand jury du comté de Cuyahoga a rendu l’acte d’accusation le 1er mars contre la société, le propriétaire et fondateur Sonny Meraban, le directeur exécutif Reza Meraban et l’avocat de la société William Suriano. Les trois hommes ont été arrêtés la semaine dernière et des mandats de perquisition ont été exécutés à leurs résidences en Floride et en Illinois.
3 hommes, 1 entreprise accusée d’escroquerie à la crypto-monnaie ; Évitez les guichets automatiques Bitcoin of America, déclare le procureur de Cuyahoga Co. https://t.co/LaR1L2E1yH
– Nouvelles 5 Cleveland (@WEWS) 2 mars 2023
Selon le procureur Andrew Rogalski, les escrocs amoureux, les imitateurs des forces de l’ordre et les “robocallers” ont exploité le manque de protections contre le blanchiment d’argent dans les systèmes de l’entreprise pour transférer des fonds depuis les portefeuilles cryptographiques des utilisateurs.
Rogalski a déclaré lors d’une conférence de presse que “ces guichets automatiques sont prêts pour les escrocs”, ajoutant qu’ils :
“Ordonnez aux victimes, qui sont souvent âgées ou autrement vulnérables, d’aller spécifiquement au Bitcoin des guichets automatiques américains, de retirer l’argent qu’elles ont retiré de leurs comptes d’épargne ou 401K”,
Ils sont ensuite chargés de mettre l’argent dans la machine en échange de BTC dans un portefeuille qu’ils pensent être le leur mais sur lequel ils n’ont aucun contrôle, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que dans un cas, un homme âgé a perdu 11 250 $ en trois transactions dans l’un des kiosques surprises en moins d’une heure à cause de cette arnaque.
Pendant ce temps, la société aurait empoché des frais d’expédition de 20% à chaque fois que cela se produisait, et a continué à le faire même après avoir découvert qu’ils étaient frauduleux.
L’acte d’accusation accuse également la société d’opérer sous “de fausses déclarations écrites concernant la nature de ses activités auprès des agences gouvernementales”, l’aidant à exploiter les kiosques sans licence de transfert d’argent, selon un rapport du 3 mars de Law360.
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52 guichets automatiques Bitcoin ont été saisis la semaine dernière, mais la société en a plus dans l’Ohio et dans d’autres États. Bitcoin of America a effectué 3,5 millions de dollars en dépôts en espèces dans ces kiosques illégaux en 2021, a déclaré Rogalski.
Les responsables pensent que la société opère et contourne les garanties et les exigences financières depuis 2018.
L’enquête sur l’entreprise et ses dirigeants aurait été menée par l’unité de fraude informatique et de blanchiment d’argent des services secrets américains.
En octobre, le bureau extérieur du FBI à Miami a averti que les guichets automatiques cryptographiques devenaient un moyen populaire pour les fraudeurs de duper les victimes dans une tendance croissante aux escroqueries “d’abattage de porcs”.