Les autorités américaines ont allégué que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – les fondateurs de la plateforme d’investissement douteuse en crypto-monnaie Forsage – avaient organisé un système pyramidal mondial qui a attiré des investisseurs avec environ 340 millions de dollars.
Tous les accusés sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et encourent une peine maximale de 20 ans de prison.
Encore une arnaque à un million de dollars ?
Grand jury fédéral du district de l’Oregon entretenu que les fondateurs de Forsage ont présenté la plateforme comme un projet légitime de matrice distribuée basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents.
Les dirigeants russes ont présenté leur entreprise comme une opportunité d’investissement lucrative, attirant ainsi un grand nombre d’investisseurs. Procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. à la division pénale du ministère de la justice a déclaré :
“Avec nos partenaires, le département s’engage à tenir pour responsables les fraudeurs qui escroquent les investisseurs, y compris dans l’espace DeFi émergent.” L’acte d’accusation d’aujourd’hui démontre la capacité du département à utiliser tous les outils d’enquête disponibles, y compris l’analyse de la chaîne de blocs, pour découvrir une fraude sophistiquée impliquant la crypto-monnaie et les actifs numériques.
Les autorités ont souligné que les accusés avaient organisé leurs escroqueries présumées sur les blockchains Ethereum, Binance Smart Chain et Tron. Une analyse plus approfondie a montré que les investisseurs précédents étaient payés par les nouveaux venus, ce qui représente le principe d’un système pyramidal.
Selon les chercheurs, plus de 80% des utilisateurs de Forsage ont reçu moins d’ETH qu’ils n’en avaient investi dans le programme Ethereum sur la plateforme, tandis que la moitié des investisseurs n’ont jamais reçu un seul paiement. Les fondateurs ont également déclaré avoir codé l’un des comptes (connu sous le nom de “xGold”) de manière à ce que “100 % des revenus reviennent directement et de manière transparente aux membres du projet sans risque”.
Le directeur adjoint Luis Quesada de la Division des enquêtes du FBI a déclaré que les progrès de l’industrie de la crypto-monnaie peuvent être une épée à double tranchant, car les mauvais acteurs en profitent et peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les victimes sans méfiance.
Les criminels ont exhorté les gens à être extrêmement prudents lorsqu’ils pénètrent dans l’espace des actifs numériques et à faire preuve de diligence raisonnable avant de transférer des fonds ou de fournir des informations personnelles à des organisations ou à des inconnus.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev et Maslakov risquent jusqu’à 20 ans de prison chacun s’ils sont reconnus coupables.
La SEC pousse aussi les frais
La Securities and Exchange Commission des États-Unis facturé 11 personnes se sont connectées à Forsage l’été dernier, dont quatre fondateurs russes. Il a affirmé que la plate-forme avait fonctionné comme un système crypto Ponzi pendant deux ans, drainant des victimes de plus de 300 millions de dollars.
Le chien de garde a également envoyé des lettres de cesser et de s’abstenir à la plateforme fin 2020 et mars 2021. Néanmoins, sa direction a ignoré la demande et a continué à promouvoir son activité.
Deux des accusés ont accepté de payer une amnistie et des sanctions civiles pour régler les affaires avec la SEC et ont été dégagés d’une enquête plus approfondie.
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