Selon une étude de la société d’analyse de chaînes de blocs Inca Digital, les échanges cryptographiques populaires Huobi et KuCoin ont été critiqués pour ne pas avoir respecté les sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine.
Inca Digital a constaté que les deux principales bourses n’avaient pas pris de mesures pour empêcher les banques russes sanctionnées d’utiliser leurs propres réseaux peer-to-peer, a rapporté Politico.
Le PDG d’Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré dans une interview que ces transactions utilisent souvent Tether, un stablecoin qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs, et que cela pourrait constituer une violation des restrictions américaines et européennes.
Les principaux échanges cryptographiques ne parviennent pas à bloquer les sanctions bancaires russes
Les cartes de débit bancaires russes auraient été utilisées à mauvais escient dans les échanges cryptographiques.
Huobi et KuCoin permettent aux gens d’échanger des cryptos à l’aide de cartes de débit émises par des banques criminelles russes, rapport trouvé https://t.co/snl3X4as3O
—Bloomberg (@business) 25 février 2023
Zarazinski a été cité par Bloomberg comme disant :
“Tether est souvent utilisé par les Russes pour transférer de l’argent hors du pays, ajoutant qu’il est absolument utilisé par ces deux échanges spécifiquement pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques russes sanctionnées.”
Il ajouta:
“Nous voulons que la crypto non seulement survive à tout ce qui s’est passé récemment, mais prospère… mais nous voulons aussi repousser les mauvais acteurs et développer l’industrie de manière responsable.”
Huobi et KuCoin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Un an après l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie, les nouvelles montrent que les efforts américains pour interdire les institutions et les oligarques russes du système financier mondial sont toujours inefficaces.
Image: Crypto News
Binance nie les failles de la politique
Des centaines de milliers de soldats des deux côtés ont été tués et des millions de femmes et d’enfants ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer en raison de la guerre en cours.
Le rapport souligne également les failles de la politique de Binance, la société offrant aux utilisateurs russes “diverses façons” d’acheter des crypto-monnaies sur la bourse.
Ce problème persiste malgré le fait qu’en mars de l’année dernière, Binance a restreint les dépôts fiduciaires de certaines cartes de paiement russes.
Binance a nié les allégations. L’échange a affirmé qu’il applique strictement les lois Know-Your-Customer (KYC) et qu’il censure les communications entre les utilisateurs pour faire appliquer les amendes.
Le rapport note également que la bourse ByBit, basée à Singapour, permet aux utilisateurs de convertir des roubles russes en crypto-monnaies via le marché peer-to-peer et les dépôts fiduciaires.
Crypto total market cap at $1 trillion on the weekend chart | Chart: TradingView.com
Qu’est-ce que le KYC ?
La règle Know Your Customer (KYC) oblige les entreprises à vérifier l’identité de leurs clients pour mettre fin aux activités illégales, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Avant d’offrir des services monétaires, les entreprises, y compris les bureaux de change numériques, doivent collecter et vérifier les informations personnelles de leurs clients, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance et l’identification publique. Cette règle est utilisée dans de nombreux secteurs pour prévenir les comportements frauduleux et illégaux.
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